14.03.2019
admin
Проверка контрагента оцень важная деталь взаимоотношений, тем более если предусмотрена отсрочка платежа или постоплата.
Для того чтобы нивелировать риски с международными контрагентами, рекомендуем проводить проверку контрагента:
Стандартный список документов для credit check:
- Выписку с регистра с отметкой о сдаче отчета за предыдущий год
- Выписку с банковского счета, что у клиента есть банковский счет (без указания оборотов и остатков)
- Документ о предоставлени права подписания контрактов на подписанта от бенифициаров
- Ссылка на сайт, профиль Linkedin компании
- Справка о налоговой юрисдикции компании
- Данные по фактическому месту ведения бизнеса, если не совпадает с юридическим
Опционально:
- Вывод аудиторской компании
- Рекомендации
- Кредитный рейтинг банковских и внебанковский учреждений
Как найти информацию официальную о компании контрагента:
Эстония
https://www.rik.ee/en/e-business-register
Проверить можно с публичной информации:
Когда создана компании, когда подавались последние изменения и отчеты в налоговую и регистр.
Платно можно получить расширенные данные о владельцах компании и полной регистрационной информации.
Если вам необходима помощь в открытии компании в Эстонии - вы можете обратиться к специалистам www.bpo.net.ua
UK
https://beta.companieshouse.gov.uk
Публичные данные о компании и подачи отчетов и изменений в государтвенном регистре.
Если вам необходима помощь в открытии компании в Шотландии - вы можете обратиться к специалистам www.bpo.net.ua
Германия
Общий реестр Германии www.handelsregister.de
Министерством юстиции — Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de).
Следующие виды документов на платной основе можно получить через портал:
AD — текущая выписка по компании
СD — хронологическая выписка
HD — историческая выписка
DK — документы компании
UT — выписка о владельцах бизнеса
Франция
www.infogrefee.fr
Через него можно получить информацию о:
бенефициарах компании;
дочерних организациях и аффилированных лиц
Следующие виды документов можно получить через портал:
1.EXTRAIT KBIS — выписка об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации.
2.ETAT COMPLET D`ENDETTEMENT — выписка о государственном долге компании.э
3.ACTES ET STATUS — уставные документы с происходившими изменениями.
4.PROCEDURES COLLECTIVES — информация о процедуре банкротства, ликвидации, имеющихся гарантиях.
5.DOSSIER COMPLET— полный пакет документов, включая кадастровую выписку.
Часть информации является бесплатной и предоставляется на портале в общем доступе, однако для получения копий и выписок из официальных документов необходимо заплатить сбор.
Европа:
В Евросоюзе единый бизнес реестр – European Business Register (EBR — http://www.ebr.org/
Остальные страны: Полный доступ
Или заказать проверку у специализированных агентств. Это платный сервис и все зависит от суммы контракта и контрагента.