Список порталов и сайтов по всему миру для проверки контрагентов

Проверка контрагента оцень важная деталь взаимоотношений, тем более если предусмотрена отсрочка платежа или постоплата. 

Для того чтобы нивелировать риски с международными контрагентами, рекомендуем проводить проверку контрагента:

 
Стандартный список документов для credit check:

  • Выписку с регистра с отметкой о сдаче отчета за предыдущий год 
  • Выписку с банковского счета, что у клиента есть банковский счет (без указания оборотов и остатков) 
  • Документ о предоставлени права подписания контрактов на подписанта от бенифициаров
  • Ссылка на сайт, профиль Linkedin компании
  • Справка о налоговой юрисдикции компании
  • Данные по фактическому месту ведения бизнеса, если не совпадает с юридическим


Опционально: 

  • Вывод аудиторской компании 
  • Рекомендации 
  • Кредитный рейтинг банковских и внебанковский учреждений 



Как найти информацию официальную о компании контрагента: 


Эстония 


https://www.rik.ee/en/e-business-register


Проверить можно с публичной информации: 

Когда создана компании, когда подавались последние изменения и отчеты в налоговую и регистр. 

Платно можно получить расширенные данные о владельцах компании и полной регистрационной информации. 

Если вам необходима помощь в открытии компании в Эстонии - вы можете обратиться к специалистам www.bpo.net.ua 


UK 


https://beta.companieshouse.gov.uk 


Публичные данные о компании и подачи отчетов и изменений в государтвенном регистре.

Если вам необходима помощь в открытии компании в Шотландии - вы можете обратиться к специалистам www.bpo.net.ua 


Германия


Общий реестр  Германии www.handelsregister.de


Министерством юстиции — Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de).

Следующие виды документов на платной основе  можно получить через портал:

AD — текущая выписка по компании

СD — хронологическая выписка

HD — историческая выписка

DK — документы компании

UT — выписка о владельцах бизнеса


Франция 


www.infogrefee.fr


Через него можно получить информацию о:

бенефициарах компании;

дочерних организациях и аффилированных лиц

Следующие виды документов можно получить через портал:

1.EXTRAIT KBIS — выписка об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации.

2.ETAT COMPLET D`ENDETTEMENT — выписка о государственном долге компании.э

3.ACTES ET STATUS — уставные документы с происходившими изменениями.

4.PROCEDURES COLLECTIVES — информация о процедуре банкротства, ликвидации, имеющихся гарантиях.

5.DOSSIER COMPLET— полный пакет документов, включая кадастровую выписку.



Часть информации является бесплатной и предоставляется на портале в общем доступе, однако для получения копий и выписок из официальных документов необходимо заплатить сбор.

Европа: 


В Евросоюзе единый бизнес реестр – European Business Register (EBR — http://www.ebr.org/

Остальные страны: Полный доступ 

Или заказать проверку у специализированных агентств. Это платный сервис и все зависит от суммы контракта и контрагента.